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建设银行


中国建设银行金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件内部报告制度
建设银行



第一条 为了准确、及时了解建设银行发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件的情况，加强案件管理，根据《中国人民银行金融诈骗盗窃抢劫涉枪案件报告制度》的有关规定，结合建设银行的实际情况，制定本制度。
第二条 侵害建设银行资金（含有价证券）和涉及建设银行枪支的下列（含未遂，下同）案件，要按本制度的有关规定上报。
一、诈骗案件：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的案件。
二、盗窃案件：盗窃银行资金的案件。
三、抢劫案件：抢劫银行资金和运钞车的（不论是否造成资金损失或人员伤亡）案件。
四、涉枪案件：守库、押运用枪支被抢、被盗、丢失的；利用配发枪支犯罪活动的；因管理不善，造成枪支走火致人伤亡的案件。
第三条 金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件以公安司法部门认定的为准。未遂案件的认定标准为：虽未得逞，但已构成事实，或公安机关已经受理的。
第四条 下列情况列入案件报告内容：
1．发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件情况；
2．成功堵截、制止金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件，为保护国家财产和职工人身安全做出突出贡献的先进集体、先进个人的事迹；
3．其他需要报告的情况。
第五条 发案行保卫部门对发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件要立即报告上级行，其中涉案金额10万元以上的盗窃案件、100万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件要在案发后12小时内逐级报至一级分行。
第六条 一级分行保卫处接到涉案金额10万元以上的盗窃案件、100万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》（见附表一）一案一报，于24小时内报告总行保卫部。
第七条 涉案金额10万元以上的盗窃案件、100万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件，一级分行保卫部门要在案件基本事实审理清楚和结案后，向总行保卫部报告案件综合情况和结案报告。
第八条 案件综合情况报告内容包括：发案时间、发案单位、发案部位、内外涉案重点人员的基本情况，案件发现过程、作案时间、作案手段，涉案资金数额、资金流向及用资单位、人员的基本情况、财务状况、存单、票据的流失和追收情况，堵截、查处和防范措施等基本情况，结案
报告除上述内容外，还应有涉案人员处理结果。
第九条 发生涉案金融1亿元以上的诈骗案、100万元以上的盗窃案，一级分行分管安全保卫的领导要向总行进行专题汇报。
第十条 一级分行保卫处每月汇总本行系统发生的案件，于每月3日前将上一月发生的案件情况分别使用《中国建设银行诈骗案件统计表》（见附表二）、《中国建设银行盗窃案件统计表》（见附表三）、《中国建设银行抢劫案件统计表》（见附表四）、《中国建设银行涉枪案件统计
表》（见附表五）电传报送总行保卫部。当月未发生案件的行，在上报的报表中说明。
第十一条 一级分行每年1月5日前，向总行保卫部报送上年度《中国建设银行金融诈骗盗窃抢劫涉枪案件统计年报表》。年内没有发生案件的行，在报表上文字说明。
第十二条 发生案件的行，不得以任何理由隐瞒不报，凡发案不报，而贻误案件查处工作，并造成严重后果的，总行将根据有关规定给予严肃处理。
第十三条 各省、市、自治区、直辖市分行可依照本制度制定相应的报告制度。
第十四条 本规定自1997年11月1日起执行，原下发的有关制度规定、统计报表停止执行。
附表略。



1997年10月6日
国务院办公厅


国务院办公厅关于印发非法采供血液和单采血浆专项整治工作方案的通知

国办发〔２００４〕４４号
２００４年５月１７日


各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
　　《非法采供血液和单采血浆专项整治工作方案》已经国务院同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。



　　非法采供血液和单采血浆专项整治工作方案

　　《中华人民共和国献血法》、《血液制品管理条例》、《中国遏制与防治艾滋病行动计划（２００１－２００５年）》颁布实施以来，各地区、各部门采取有效措施，开展健康教育，规范采供血行为，为保证医疗临床用血和原料血浆的质量安全，防止艾滋病等疾病经血液途径传播起到了重要作用。但我国防治艾滋病和其他经血液传播疾病的形势依然十分严峻，经采供血环节传播艾滋病和其他疾病的途径尚未完全阻断，在采供血液和原料血浆的过程中存在一些隐患，特别是一些地方仍然存在“血头”、“血霸”非法组织他人出卖血液，甚至以暴力和威胁方式强迫他人出卖血液和原料血浆的犯罪活动，严重危害人民群众的身体健康和生命安全。为此，国务院决定在全国范围内开展非法采供血液和单采血浆专项整治。
　　一、工作目标
　　通过专项整治，使采供血机构的管理工作得到进一步加强，非法采血违法犯罪活动大幅度减少，采供血秩序明显好转。
　　（一）严厉打击各种违法采集血液和原料血浆的行为，依法严惩血液领域的违法犯罪活动，对犯罪分子起到震慑作用。
　　（二）切实加强采供血（浆）机构管理和提高采供血各个环节的工作质量，规范血液和原料血浆的采集、检测和供应等活动，进一步加大对采供血活动的监管力度。
　　（三）保证临床用血安全和原料血浆质量，有效控制艾滋病和其他血液传播疾病经采供血途径的传播，保证人民群众临床用血和血液制品的安全。
　　二、工作重点
　　（一）依法严厉打击非法采集血液、原料血浆的犯罪行为和组织他人卖血（浆）、或以暴力胁迫及其他方法迫使他人卖血（浆）的“血头”、“血霸”。
　　（二）严肃查处单采血浆站手工采集、跨区域采集、超量频繁采集和冒名顶替采集原料血浆等违法行为。
　　（三）加强对血液制品的监督管理，依法严厉惩处血液制品生产单位违法收购原料血浆的行为。
　　（四）严厉打击非法制造、回收一次性无菌医疗器械的行为，加大对采供血（浆）所用的一次性医疗器械的采购、使用、回收、处置的管理，切断非法采供血行为和“血头”、“血霸”的工具来源。
　　（五）严肃查处无偿献血中的冒名顶替等违法行为。
　　（六）进一步规范采供血液（浆）机构的管理，探索建立日常监管和专项整治相结合的长效机制。
　　三、主要措施
　　（一）由卫生行政主管部门和食品药品监管部门负责组织专项检查，查处单采血浆站违法手工采集、跨区域采集和超量频繁采集原料血浆的行为；查处采供血机构与违法组织他人卖血者串通采集冒名顶替者的血液和原料血浆的行为；查处采供血机构不按有关规定进行体检、采集、化验和未经批准自采、自供、自购血液的行为，依法处理有关责任单位和人员，对手工采浆机构，要吊销其《单采血浆许可证》，触犯刑律的要移交司法机关。对医疗机构使用血液情况进行全面检查，查处临床用血未经过艾滋病病毒和其他传染病病毒检测的行为，依纪依法处理有关责任人员。
　　卫生、食品药品监管等有关部门要严厉打击非法制造、回收一次性无菌医疗器械的行为，联合查处非法回收、不按规定采购、倒卖或重复使用一次性输血器材的行为；检查使用后的一次性采输血、输液器材按规定处理、销毁等情况，对违法违规人员和单位予以严厉惩处。
　　（二）由食品药品监管部门负责查处血液制品生产单位违法收购原料血浆等违法犯罪行为。对收购手工采浆生产血液制品的企业，按照制售假劣药品处理，依法吊销其生产许可证。构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
　　（三）由公安机关牵头，卫生行政主管部门、食品药品监管部门配合，依法严厉打击非法采集血液、原料血浆的犯罪行为和组织他人卖血（浆）、或以暴力胁迫及其他方法迫使他人卖血（浆）的“血头”、“血霸”；严厉打击生产、销售不符合标准的医疗器械和非法经营医疗器械的犯罪活动；对拒绝、阻碍有关部门依法执行公务的人员，要依法予以查处。
　　（四）由监察机关会同卫生行政主管等部门，对政府部门及事业单位在义务献血中组织外单位或社会人员冒名顶替献血的行为予以查处，依纪依法追究当事人及有关领导的责任。对贯彻《中华人民共和国献血法》、《血液制品管理条例》和《医疗废物管理条例》等法律法规不力、采供血机构秩序混乱、非法采供血问题严重的地区，要严肃追究有关部门和地方行政领导的责任。
　　（五）建立原料血浆采集、血液制品生产年度审核报告制度，加强对原料血浆的采集、收购和血液制品生产的监管。各地卫生和食品药品监管部门要严格审核本辖区内的单采血浆站原料血浆采集年度报表，并向上级主管部门报告。各血液制品生产企业要定期向食品药品监管局报告血液制品产量及血浆来源和数量。食品药品监管局要定期核对原料血浆供应数量，耗材销售使用数量以及血液制品生产数量的匹配情况，对违反《血液制品管理条例》有关规定的单位和个人予以严惩。
　　四、实施时间
　　专项整治工作分三个阶段进行：
　　第一阶段（２００４年５月至６月）为自查阶段。各省、自治区、直辖市按照工作方案确定的内容，组成专项整治工作小组，结合本地实际制定具体实施方案，在本辖区内开展自查工作。并将实施方案和自查结果于７月２０日之前报送卫生部和其他有关部门。
　　第二阶段（２００４年７月至１１月）为整改阶段。对自查中发现的问题，各地要认真整改。卫生部、公安部、监察部和食品药品监管局将组成检查组，对重点地区和整改不彻底的单位进行抽查。
　　第三阶段（２００４年１２月）为总结验收阶段。自查和整改结束后，各地区要认真做好工作总结。卫生部将组织有关部门对各地开展专项整治工作进展情况进行联合督查，将各地整治情况、抽查情况和联合督查情况汇总后上报国务院并通报全国。
　　五、工作要求
　　（一）提高认识，精心组织。各地区、各部门要从实践“三个代表”重要思想，体现以人为本的行政理念，维护人民群众生命安全的高度搞好专项整治工作，以求真务实的态度，加强领导，精心组织，周密安排，抓实抓细。
　　（二）联合行动，分工配合。坚持“全国统一领导，地方政府负责，部门指导协调，各方联合行动”的工作要求，地方各级人民政府特别是县级人民政府要切实负起责任，组织联合行动，把打击非法采供血液和单采血浆专项整治工作作为整顿和规范市场经济秩序的一项重要工作。各有关部门要各司其职，各负其责，加强工作中的协调与配合，建立定期联席会议制度，通报本部门专项整治进展情况，并根据整治工作中发现的问题及时调整完善既定的工作安排，形成专项整治工作的强大合力。
　　（三）抓好日常督促检查，严肃执法。各级卫生、公安、食品药品监管、监察等部门要抓好对采供血和单采血浆各个环节的日常检查，适时对重点地区、重点环节进行突击检查，把日常工作与开展专项整治结合起来，逐步形成长效的监督管理机制。对日常检查和专项整治中发现的问题，要责令限期整改，对违反有关法律法规的直接责任人员和单位要依纪依法严肃处理，涉嫌犯罪的要移送司法机关，绝不姑息。
　　（四）加强舆论宣传。一方面要充分利用广播、电视、报刊和互联网等各种媒体，大力宣传贯彻《中华人民共和国献血法》、《血液制品管理条例》、《医疗废物管理条例》、《中国预防与控制艾滋病中长期规划（１９９８－２０１０年）》和《中国遏制与防治艾滋病行动计划（２００１－２００５年）》，以及其他规范采供血行为的法律法规和规章，增强采供血机构和医疗卫生机构自觉守法的意识。另一方面要及时对非法采集血液和血浆行为曝光，形成社会监督的氛围。
　　（五）加强全社会对采供血各个环节的监督力度。为加强社会监督的力度，卫生部设立举报电话：０１０－８４０２３７７５。各级政府要建立举报制度，统一设立专门的举报电话，并制定相应的激励措施，动员全社会的力量监督采供血行为的各个环节。